董事的任命與繼任計劃

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會議的規範與舉行

股東召開特別大會及於股東大會上提呈建議的權利

主席及董事總經理

主席之職責為領導董事會並製訂集團之業務策略。 主席亦負責確保董事會有效運作,尤其確保全體董事適時接獲可信、充足及完備資料。 主席可直接或透過公司秘書協助與董事溝通,以不時商討或澄清任何有關集團的事宜,並向彼等提供任何支持資料及文件。

主席承擔確保已建立良好企業管治常規及程序的主要責任。 於財政年度內,蒙古能源已修訂其企業管治常規手冊,以為內部監控及合規目的提供最新企業管治常規。

董事總經理負責進行公司的日常營運及就企業表現的所有方面向董事會負責。 彼向董事會建議政策供其審批,並持續通知董事會任何有關公司業務的重大發展。 董事總經理可向公司任何其他管理層成員或負責的相關高級人員轉授其職責,惟彼仍承擔主要責任。

董事委員會

薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成,分別是劉偉彪先生(委員會主席)、徐慶全先生太平紳士及李企偉先生。

薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)就公司之董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構向董事會提出建議、因應董事會不時決議之企業方針及目標而檢討及批准所有執行董事的特別薪酬待遇,以及獲董事會授權以厘定個別執行董事的薪酬待遇。

薪酬委員會每年至少召開一次會議審查薪酬政策和結構、確定執行董事和高級管理人員的年薪待遇及其它相關事務,並會聘請外部人力資源諮詢公司審查董事和高級管理人員的薪酬,及提出相應的建議供薪酬委員會考慮。 薪酬委員會其後會徵求蒙古能源主席及/或執行董事對其就薪酬政策與結構以及薪酬待遇所提出之建議的意見。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成,分別是劉偉彪先生(委員會主席)、徐慶全先生太平紳士及李企偉先生。 審核委員會之成員並沒有公司現任獨立核數師事務所之前任合夥人。

審核委員會的主要職責如下:

(A) 審查財務報表和報告,在呈交董事會之前,考慮合資格會計師或外聘核數師 提出的任何重大或不尋常項目。

(B) 參考外部核數師的審核工作、聘僱費用與條款,以檢討與獨立核數師的關 係,並就外聘核數師的委任、重選連任與罷免,向董事會提出建議。

(C) 審查蒙古能源的財務報告制度、內部監控與風險管理系統及相關程序的恰當 性和有效性。

審核委員會通常一年召開兩次會議,以審閱財務結果與報告、財務報告、內部監控與合規程序,並就獨立核數師的重選連任提出建議。

提名委員會由三名獨立非執行董事分別是劉偉彪先生、徐慶全先生太平紳士及李企偉先生(委員會成員)及魯連城先生(委員會主席)組成,其獲委派之權力及職責列載於本公司採納之提名委員會職權範圍書內。

證券交易的標準守則

董事承認其有責任為每個財務期間編制財務報錶,財務報表必須真實、公正地體現集團的財務。

可持續發展之願景、使命及價值

蒙古能源之願景是成為能源及天然資源行業中承擔環境及社會責任之經營者。 我們希望本身除了在發展能源及資源方面獲得成就外,集團的可持續發展理念亦能得到認同。 以正直和負責的態度,成為具創意之企業公民。

本集團將透過持續的業務營運評估決定未來的發展計劃,實踐可持續發展之理想。 我們將與利益相關者攜手合作以實現目標,其中包括投資者、客戶、賣方、供貨商及當地社區。 透過與各方合作,我們冀望啟迪和培養利益相關者有關環境及社會責任之意識,從而建立有意義的生活及工作方式。

價值